Frågor & Svar

EKONOMIÖvrigt26/10/2025

Banken hotar att stänga konton på grund av misstänkt penningtvätt – vad kan jag göra?

Vi anlitade en målarfirma, fick en offert som vi godkände med en förändring vi förslog som innebar en 5 000 kr höjning. Totalt 105 000 till att tvätta fasaden, tvätta taket och måla allt trä (två varv) på fasaden och garagen och fönsterkanterna. Fasaden tvättades, taket tvättades och då kom platschefen och undrade om han kunde få ett förskott på 15 000 för att köpa färg mm. Vi tvekade men skickade per bankkonto pengarna. Huset målades med två lager och till vår tillfredsställelse. Vi godkände resultatet och betalade de återstående 90 000:-kr. En månad senare får jag en förfrågan om de 15 000 som betalats ut till material med anklagelser från banken att pengarna ”kunde” vara till penningtvätt eller pengar till terroristbrott. Jag ringde omedelbart till banken. Tjejen sa att hon förstod och att det skulle ”lösa sig”. En månad senare får jag ett brev till, men vi skulle på semester resa och jag trodde att frågan var redan behandlad. I september får jag ett brev till från baken. Denna gång hotar de med att den 11 november skall de avstänga mig från alla mina konton och de skulle förvara mina pengar någonstans. Jag är tydligen skyldig till penningtvätt och/eller terrorbrott. Jag skrev till SEBs KAI-KYC Account Inquiry department. De godtog inte mitt svar. Jag behöver hjälp. Alla råd tas emot tacksamt. Mvh Richard Segura Cuzner

Berätta om ditt ärende

Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende i korthet, så kommer vår partner Juridium att kontakta dig inom ett dygn nästkommande vardag. Din bokningsförfrågan är inte bindande.

0 / 1000