Frågor & Svar
Vad händer om man lånar/lånar ut sin kompis pass för att resa?
Hej! Jag har en tjejkompis som har lånat hennes kompis pass för att åka utomlands eftersom hon är asylsökande och kan inte åka utomlands då men hon är myndig. Vad händer om man kommer på henne? Hon ska dit på semester i 3-4 dagar då och är det böter man får isåfall ?
Vilka möjligheter har banken att sätta stopp för transaktioner med hänvisning till penningtvättslagen?
Hej!
Jag har ett lån hos en bank på 100 000 kronor som nu vill betala tillbaka och banken kräver underlag och information gällande vad pengarna kommer ifrån. De ställer även frågor kring övriga pengar på sparkontot.
Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorism samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st.)
Finns det lag som gör mig skyldig att svara på deras frågor och vilken lag säger att banken har rätt att neka mig att betala tillbaka lön eller neka mig vara kund hos de om jag inte svarar? I så fall vilket?
Med vänliga hällsningar
Kan banken vägra mig en insättning får utlandet?
Har banken rätt att vägra insättning av pengar från utlandet trots att det finns dokumentation av affären som genererade pengarna? Kan banken vägra att ens motivera sitt avslag? vart kan jag vända mig för att få en rimlig bedömning? Det kan inte vara möjligt att banken använder sig av penningtvättslagen för att slippa hantera ärenden som inte genererar pengar. Eller har de rätten på sin sida?