Nya och gamla lagen om penningtvätt
Jag fick kontrollfrågor på min internetbank vilket fick mig att kolla upp lagen kring penningtvätt. Det verkar som att den tidigare lagtexten angav "Med penningtvätt avses även åtgärder med annan egendom än som avses i första stycket, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning". Är det stycket borttaget helt från nyare lagen? Dvs är det omöjligt att begå penningtvätt om egendomen man hanterar inte i sig själv härrör från brott? Rent spontant känns den delen av gamla lagen mer som skyddande av brottsling.
Lawline svarar
Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Det stämmer att det finns en ny lag, det vill säga lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Olika definitioner finner man i 1 kap. 6-10 §§ lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt denna (nya) lag 1 kap. 6 § lag (2017:630) innebär penningtvätt "åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som...(1.) kan dölja egendomens samband med brott eller verksamhet, (2.) kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde, (3.) kan främja möjligheterna för någon att undandra sig sig rättsliga påföljder, eller (4.) innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendom. Med penningtvätt jämställs åtgärder med egendom som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller någon annan genom en framtida brottslig handling.
Den gamla lagen är lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I den står det i 1 kap. 5 § sjätte punkten lag (2009:62), att penningtvätt är "sådana åtgärder a) med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens samband med brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen, b) med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning.
Både den nya och gamla lagen anger alltså ungefär samma sak. Det du säger att den gamla lagtexten säger, det vill säga "Med penningtvätt avses även åtgärder med annan egendom än som avses i första stycket, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning.", sägs även i den nya lagtexten. Se mina fetstilta markeringar i styckena ovan för jämförelse. Stycket är alltså inte borttaget, det har dock flyttats ett stycke ner i det nya lagen. Meningen finns nu i 1 kap. 6 § andra stycket lag (2017:630).
Man kan alltså fortfarande endast begå penningtvätt med pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.
Den nya definitionen av penningtvätt i den nya lagen har enbart anpassats så att den bättre överensstämmer med det straffbelagda området i lagen om straff för penningtvättsbrott. Definitionen i den gamla lagen infördes när någon straffrättslig reglering avseende penningtvättsbrott inte fanns. Detta har därför anpassats i den nya lagen. Den nya definitionen har fått en ny lydelse i syfte att förenkla och anpassa den straffrättsliga regleringen av penningtvättsbrottet i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.
Vänligen,
