Hur sätter jag in en större summa på banken?

2019-06-16 i EKONOMI
FRÅGA
Hur kan jag sätta in en större kontant betalning på bank. Alla överlåtandepapper finns i god ordning med påskrifter osv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Banker har en skyldighet enligt penningtvättslagen att känna sina kunder och att säkerställa att pengar som t.ex. sätts in på ett konto inte härrör från brottslig verksamhet. Exakt vilka rutiner banker har för att säkerställa detta varierar från bank till bank. Min rekommendation är därav att du kontaktar din bank innan försök till insättning för att få klargjort vilka rutiner banken har, vilka beloppsgränser som gäller och vad för dokumentation de behöver av dig.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (319)
2019-09-02 Finns det någon lag om att använda law of attraction?
2019-08-31 Om någon anställd krockar med sin privata bil, är det då ok att företaget står för självrisken?
2019-08-29 Banklån - upplysning
2019-08-29 Kan banken vägra öppna konto?

Alla besvarade frågor (72932)